兵器工業(yè)集團全面開(kāi)展子企業(yè)董事會(huì )評價(jià) 不斷提升運作規范性有效性 | 國企改革看兵器 |
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中國兵器工業(yè)集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)兵器工業(yè)集團）深入貫徹落實(shí)完善中國特色現代企業(yè)制度工作部署，持續深化子企業(yè)董事會(huì )規范建設，系統化、一體化推進(jìn)子企業(yè)董事會(huì )和外部董事評價(jià)，綜合利用評價(jià)結果，建立閉環(huán)管理機制，有力促進(jìn)董事會(huì )規范高效行權履職，持續提升子企業(yè)治理效能，推動(dòng)改革三年行動(dòng)高質(zhì)量攻堅收官。 一、系統謀劃穩步實(shí)施，建立多維立體評價(jià)體系 遵循中央企業(yè)董事會(huì )和董事評價(jià)辦法的主體框架，在2020年試點(diǎn)開(kāi)展2戶(hù)二級子企業(yè)董事會(huì )評價(jià)的基礎上，2021年總結試點(diǎn)經(jīng)驗、結合實(shí)際編制二級子企業(yè)董事會(huì )和外部董事評價(jià)方案，2022年圍繞42戶(hù)二級子企業(yè)和43名外部董事86個(gè)崗位（履職滿(mǎn)3個(gè)月以上），完成多業(yè)務(wù)維度多評價(jià)主體的全面評價(jià)。一是建立多維度評分標準，提升評價(jià)可衡量性可操作性。聚焦董事會(huì )功能定位和外部董事職責作用，確定董事會(huì )運行規范性和有效性?xún)煞矫妗?個(gè)維度、29項評價(jià)要點(diǎn)，外部董事行為操守和履職貢獻兩方面、5個(gè)維度、14項評價(jià)要點(diǎn)。堅持定性定量相結合，將43項評價(jià)要點(diǎn)細化拆解為76條評分標準，并對每條標準按照定量評分、定性評分進(jìn)行區分，形成41項定量標準、35項定性標準及相應采分規則。兼顧共性要求與個(gè)性評價(jià)，因企施策設置個(gè)性化評價(jià)指標，對涉及上市公司的企業(yè)將其年度信息披露評級結果納入評價(jià)指標，對公司治理示范企業(yè)、優(yōu)秀經(jīng)驗獲推廣企業(yè)等按貢獻度酌情給予加分。二是明確多層次評價(jià)主體，提升評價(jià)全面性客觀(guān)性。根據評價(jià)維度、內容和標準逐項明確評價(jià)主體，形成“1+9+2”評價(jià)主體矩陣，統籌開(kāi)展日常管理評價(jià)、集團職能部門(mén)評價(jià)、子企業(yè)內部評價(jià)，綜合運用形成多維度、立體化評價(jià)結果。“1”即日常管理評價(jià)，由子企業(yè)董事會(huì )管理歸口集團責任部門(mén)開(kāi)展日常運行評價(jià)；“9”即集團職能部門(mén)評價(jià)，由政研、規劃、科信、質(zhì)安、人事、財金、改革、審計、黨群等9個(gè)集團部門(mén)按業(yè)務(wù)分工開(kāi)展相應評價(jià)；“2”即子企業(yè)內部評價(jià)，主要由董事長(cháng)（黨委書(shū)記）和外部董事召集人開(kāi)展專(zhuān)項評價(jià)。三是健全評價(jià)支撐體系，提升評價(jià)規范性一致性。積極有效應對疫情綜合影響，兼顧評價(jià)工作質(zhì)量與效率，確定以日常業(yè)務(wù)管理情況、年度建設運行基礎表單和專(zhuān)項工作報告為評價(jià)載體，推動(dòng)子企業(yè)董事會(huì )和外部董事嚴肅規范履行年度工作報告和重大事項報告機制，建立形成“3+4”評價(jià)支撐體系：“3”即董事會(huì )年度運行情況表、評價(jià)分項總結表及鑒證材料、年度工作報告等3項董事會(huì )評價(jià)基礎文件，“4”即外部董事年度履職信息統計表、內部專(zhuān)項評價(jià)表、述職報告和經(jīng)營(yíng)綜合分析報告等4項外部董事評價(jià)基礎文件。針對每家企業(yè)、每位外部董事分別建立評價(jià)檔案和評價(jià)工作底稿，累計匯總審核各類(lèi)評價(jià)資料5300余份。 二、系統總結全面評估，綜合應用評價(jià)成果 全面評估子企業(yè)董事會(huì )建設運行和外部董事履職情況，深入研究各評價(jià)指標內在邏輯，匯總分析各企業(yè)董事會(huì )、外部董事評價(jià)分數及數據差異，系統總結成效和亮點(diǎn)，形成評價(jià)專(zhuān)題報告，將董事會(huì )和外部董事評價(jià)結果嚴格納入企業(yè)領(lǐng)導班子績(jì)效考核體系，并作為董事續聘、調整或免職等的參考依據。從規范性上看，子企業(yè)董事會(huì )規范建設運行具備堅實(shí)基礎，全面完成應建盡建、配齊建強、落實(shí)職權和健全制度等董事會(huì )規范建設改革任務(wù)，整體實(shí)現外部董事人數占比64.5%，專(zhuān)門(mén)委員會(huì )配齊占比93%以上，董事會(huì )秘書(shū)和董事會(huì )辦公室100%設立。從有效性上看，堅持加強黨的領(lǐng)導，落實(shí)黨建、改革三年行動(dòng)要求100%納入章程并完成章程修訂，董事會(huì )審議議題1430項、增幅51%，其中黨委前置研究占比86.6%，加強黨的領(lǐng)導得到有效落實(shí)；外部董事出色履職盡責，現場(chǎng)出席率達97%，編寫(xiě)綜合經(jīng)營(yíng)分析報告23篇、提出建議94條，董事會(huì )和專(zhuān)門(mén)委員會(huì )外部董事“雙多數”制衡機制效能、外部董事控制風(fēng)險效果初步顯現。從評價(jià)結果上看，董事會(huì )評價(jià)良好及以上達95%，其中一機集團、引信院、物資集團等17戶(hù)企業(yè)評級優(yōu)秀、占40.5%；外部董事評價(jià)良好及以上達100%，12名外部董事取得“雙優(yōu)”評級、占比27.9%。 三、形成閉環(huán)管理機制，持續提升治理效能 以董事會(huì )和外部董事評價(jià)為牽引，充分發(fā)掘、系統應用評價(jià)成果，找準治理效能提升的關(guān)鍵點(diǎn)和發(fā)力點(diǎn)，形成評價(jià)考核、評優(yōu)表彰、督辦整改、宣傳推廣、培訓交流的閉環(huán)管理機制。一是逐戶(hù)反饋評價(jià)意見(jiàn)，限期整改提升。評價(jià)過(guò)程中與子企業(yè)保持溝通問(wèn)詢(xún)，評價(jià)完成后逐戶(hù)向子企業(yè)反饋評價(jià)意見(jiàn)及發(fā)現問(wèn)題。通過(guò)評價(jià)系統檢驗董事會(huì )規范建設水平和運行質(zhì)量，對照評價(jià)標準和年度任務(wù)目標查找短板弱項，建立問(wèn)題整改臺賬并督導限期完成，針對性促進(jìn)董事會(huì )治理水平不斷提升。二是樹(shù)立先進(jìn)典型，形成良好氛圍。以董事會(huì )評價(jià)結果作為主要依據，集中表彰董事會(huì )建設先進(jìn)單位10家、優(yōu)秀董秘24名，更好調動(dòng)子企業(yè)董事會(huì )及相關(guān)工作人員工作積極性和創(chuàng )造性。總結先進(jìn)單位有效經(jīng)驗、特色做法和典型案例并在全系統推廣，發(fā)揮先進(jìn)帶動(dòng)作用，鞏固董事會(huì )規范建設運行成果。三是針對性培訓交流，務(wù)求取得實(shí)效。科學(xué)策劃年度培訓交流活動(dòng)，對評價(jià)發(fā)現的共性問(wèn)題、重點(diǎn)案例等開(kāi)展針對性授課指導，鼓勵年度董事會(huì )先進(jìn)單位和優(yōu)秀董秘走上講臺、帶頭交流，形成開(kāi)放共享交流的董事會(huì )業(yè)務(wù)工作氛圍。 來(lái)源/“國企改革”微信公眾號 |
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