兵器工業(yè)集團堅持系統謀劃 全面深化子企業(yè)董事會(huì )建設丨國企改革看兵器 |
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近日，國資委“國企改革”微信公眾號刊載中國兵器工業(yè)集團有限公司全面深化子企業(yè)董事會(huì )建設的專(zhuān)題報道，現全文刊登如下： 中國兵器工業(yè)集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)兵器工業(yè)集團）始終堅持“兩個(gè)一以貫之”要求，認真貫徹落實(shí)國企改革三年行動(dòng)部署，完善中國特色現代企業(yè)制度，體系化推進(jìn)子企業(yè)董事會(huì )規范建設與運行管理，加快形成權責法定、權責透明、協(xié)調運轉、有效制衡的公司治理機制，有力推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。 注重統籌謀劃 形成“1+1+N”頂層設計 一是精心編制“1個(gè)方案”。對全級次子企業(yè)治理現狀進(jìn)行全面分析，摸清子企業(yè)董事會(huì )建設和運行情況，總結查找董事會(huì )設置不合理、運行制度不健全等7類(lèi)問(wèn)題，形成改革提升的“靶向目標”。在此基礎上，堅持董事會(huì )規范建設與運行管理協(xié)同推進(jìn)、全級次子企業(yè)一體部署，編制《子企業(yè)董事會(huì )規范建設與運行管理方案》并逐級細化落實(shí)，做到董事會(huì )建設、運行、評價(jià)各環(huán)節全貫穿，各級子企業(yè)全覆蓋。二是有力夯實(shí)“1個(gè)基礎”。堅持發(fā)揮公司章程在公司治理中的基礎性作用，修訂《子企業(yè)章程管理辦法》和《子企業(yè)公司章程指引》，完善章程內容，規范制定流程，實(shí)施三級審核把關(guān)，指導子企業(yè)將國企改革三年行動(dòng)重點(diǎn)要求全面納入公司章程。目前，135家子企業(yè)已完成公司章程修訂工作。三是配套完善“N個(gè)制度”。指導子企業(yè)參照集團有關(guān)制度，結合自身實(shí)際制定完善經(jīng)理層成員選聘、業(yè)績(jì)考核、薪酬管理，以及工資總額管理、擔保管理等多項制度，切實(shí)落實(shí)董事會(huì )中長(cháng)期發(fā)展決策權、經(jīng)理層成員選聘權等6項重要職權，切實(shí)增強子企業(yè)董事會(huì )的權威性。 聚焦關(guān)鍵環(huán)節 明確“兩標準、兩清單” 一是明確董事會(huì )應建標準。從子企業(yè)軍品重要性和民品產(chǎn)業(yè)分類(lèi)定位出發(fā)，結合管理跨度、經(jīng)營(yíng)規模等因素，兼顧約束性和個(gè)性化，明確董事會(huì )和執行董事設立標準，并建立定期動(dòng)態(tài)調整機制。集團、子集團、直管單位按照標準，逐戶(hù)研究明確子企業(yè)董事會(huì )設立方案。目前集團全級次471戶(hù)子企業(yè)中，269戶(hù)納入應建范圍并全部建立董事會(huì )，其余子企業(yè)均設立執行董事。二是明確董事會(huì )“3+X”組建標準。“3”即內部董事，包括董事長(cháng)（黨委書(shū)記）、董事總經(jīng)理、職工董事（一般提名兼任工會(huì )主席的專(zhuān)職副書(shū)記作為人選），切實(shí)落實(shí)“雙向進(jìn)入、交叉任職”；“X”原則上由外部董事組成，包括集團推薦派出的專(zhuān)兼職外部董事及其他股東派出的股權董事，原則上應當在董事會(huì )占多數。優(yōu)化外部董事任職條件，分兩批集中選聘充實(shí)64名外部董事，已建立由10名專(zhuān)職董事、74名兼職董事組成的外部董事隊伍，加快建設專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗多元、能力結構互補、具備復雜問(wèn)題決策能力的董事會(huì )。目前，全級次建立董事會(huì )的子企業(yè)已全部實(shí)現外部董事占多數。三是明確董事會(huì )職權事項清單。在厘清集團公司與子企業(yè)權責邊界的基礎上，明確落實(shí)董事會(huì )職權條件及企業(yè)范圍，圍繞子企業(yè)董事會(huì )6項重點(diǎn)職權細化制訂子企業(yè)落實(shí)董事會(huì )職權清單，明確24項董事會(huì )決策審議事項，為子企業(yè)落實(shí)職權提供有力指引。目前65家重要子企業(yè)董事會(huì )重點(diǎn)職權已全面落實(shí)到位。四是明確董事會(huì )制度清單。圍繞董事會(huì )建設運作要求，指導子企業(yè)建立“3+3”董事會(huì )制度體系。即董事會(huì )議事規則、專(zhuān)門(mén)委員會(huì )工作規則、董事長(cháng)工作規則和董事會(huì )授權管理辦法、外部董事工作細則、董事會(huì )秘書(shū)工作細則。其中，董事長(cháng)工作規則專(zhuān)門(mén)明確了董事長(cháng)職權范圍，規范了董事長(cháng)專(zhuān)題會(huì )議程序。目前全級次建立董事會(huì )的子企業(yè)已基本建立相關(guān)制度體系。 力求實(shí)效長(cháng)效 建立完善“四個(gè)機制” 一是完善外部董事履職管理機制。樹(shù)立外部董事勤勉盡責“高標準”，配齊二級子企業(yè)外部董事召集人，明確出席會(huì )議、學(xué)習培訓、履職時(shí)間等要求，落實(shí)外部董事年度履職報告、重大事項報告、經(jīng)營(yíng)綜合分析報告等機制，助力董事會(huì )規范有效運行。二是建立董事會(huì )運行指導機制。加強集團對子企業(yè)董事會(huì )議事決策的跟蹤指導，實(shí)施董事會(huì )決策會(huì )前溝通、會(huì )中跟蹤、會(huì )后備案機制，實(shí)行董事會(huì )重大風(fēng)險報告制度，建設董事會(huì )運行信息系統，實(shí)現董事會(huì )及專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的人員機構、制度建設、會(huì )議信息、決策及執行情況等全過(guò)程信息數字化管理。三是優(yōu)化外部董事和董事會(huì )評價(jià)機制。從外部董事的行為操守和履職貢獻，以及董事會(huì )運行的規范性和有效性等維度，分別明確14條、29條評價(jià)內容和要點(diǎn)，建立外部董事業(yè)務(wù)評價(jià)和董事會(huì )運行評價(jià)機制，并加快逐級推進(jìn)落實(shí)。評價(jià)結果分別納入外部董事個(gè)人和領(lǐng)導班子年度績(jì)效考核體系，作為董事津貼發(fā)放、續聘解聘、獎懲任用的重要依據，形成考核激勵“硬手段”。四是強化董事會(huì )運行支撐機制。明確子企業(yè)董事會(huì )業(yè)務(wù)管理部門(mén)、外部董事日常服務(wù)部門(mén)和任職企業(yè)的職責分工，完善工作機制，全面加強政策指導、咨詢(xún)服務(wù)、工作信息、辦公資源等方面的支撐服務(wù)。系統開(kāi)展外部董事、董事會(huì )秘書(shū)及相關(guān)工作人員業(yè)務(wù)培訓，2021年共完成培訓1510人次，大力培育董事會(huì )規范運行的“軟實(shí)力”。 來(lái)源/“國企改革”微信公眾號 |
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