中國兵器工業(yè)集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“兵器工業(yè)集團”）自2014年8月組建規范的董事會(huì )以來(lái)，充分發(fā)揮外部董事作用，全面強化外部董事履職支撐與服務(wù)保障工作，探索構建“三匯報、兩調研、一閉環(huán)”的工作機制，促進(jìn)董事會(huì )規范化、專(zhuān)業(yè)化運行，為兵器工業(yè)集團履行好強軍首責、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅強保障。 一、建立“三匯報”機制，做深履職支撐工作。掌握充足信息是科學(xué)決策的基礎。為使外部董事能夠及時(shí)獲取履職所需的有關(guān)信息，確保董事會(huì )決策的科學(xué)性、有效性，兵器工業(yè)集團大膽探索、積極實(shí)踐，制定《外部董事務(wù)虛會(huì )和匯報會(huì )運行辦法（試行）》，建立“三匯報”機制，即預匯報、日常匯報和重大事項匯報。預匯報是指擬提交董事會(huì )審議決策的重大事項，均事先向外部董事作預匯報，充分聽(tīng)取外部董事意見(jiàn)建議；日常匯報主要以《董事月報》為載體，按月向外部董事報告董事會(huì )決議執行情況、董事會(huì )授權事項執行情況以及集團科研生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理等情況；重大事項匯報重點(diǎn)報告關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)情況、重大改革任務(wù)進(jìn)展、突發(fā)性重大事件等。2020年，兵器工業(yè)集團先后召開(kāi)外部董事會(huì )議5次，預匯報董事會(huì )議案25項，占董事會(huì )審議全部議案92.6%，外部董事提出意見(jiàn)建議100余條，均得到采納并有效落實(shí)；向外部董事報送《董事月報》12期，累計報送各類(lèi)信息近500條；外部董事專(zhuān)題聽(tīng)取“十四五”規劃、重點(diǎn)任務(wù)推進(jìn)情況、經(jīng)濟運行情況等匯報共11項。 二、完善“兩調研”機制，做細履職支撐工作。經(jīng)常性深入基層開(kāi)展調查研究是外部董事全面了解集團公司科研生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理情況、深刻理解行業(yè)發(fā)展最有效的手段。兵器工業(yè)集團堅持定期調研與專(zhuān)題調研相結合，體系化統籌、標準化執行，不斷完善“兩調研”機制，有力支撐了外部董事履職。統籌安排定期調研，盡快做到全覆蓋。綜合外部董事任職時(shí)間等情況，科學(xué)合理制定年度調研計劃，力爭用最短的時(shí)間做到二級單位調研全覆蓋、重點(diǎn)三級單位基本覆蓋，盡快全面了解掌握兵器工業(yè)集團總體情況。每年至少開(kāi)展3次京外調研、1次境外調研，并結合現場(chǎng)董事會(huì )統籌開(kāi)展京內調研。近三年，外部董事年均調研不低于30天，調研二級成員單位不少于10家，任職3年以上的外部董事調研范圍基本覆蓋主責主業(yè)和重點(diǎn)單位。注重結合重大事項，及時(shí)開(kāi)展專(zhuān)題調研。圍繞兵器工業(yè)集團年度重點(diǎn)工作任務(wù)、重大投資事項等開(kāi)展專(zhuān)題調研，推動(dòng)有關(guān)工作高質(zhì)量落實(shí)落地。2020年，外部董事圍繞“十四五”規劃，用時(shí)17天、深入10余家二級成員單位，開(kāi)展了裝備研發(fā)生產(chǎn)保障、民品高質(zhì)量發(fā)展、軍民融合、國際化經(jīng)營(yíng)等專(zhuān)題調研，為編制“十四五”規劃提出了大量有價(jià)值的意見(jiàn)和建議。 三、構建“一閉環(huán)”機制，做實(shí)履職支撐工作。閉環(huán)管理是推動(dòng)工作落實(shí)的有效手段。為確保外部董事意見(jiàn)建議能夠得到有效落實(shí)，兵器工業(yè)集團按照閉環(huán)管理的邏輯，構建了外部董事意見(jiàn)建議“報告—落實(shí)—再報告”的閉環(huán)報告機制。“報告”是指對外部董事在調研、聽(tīng)取匯報過(guò)程中提出的意見(jiàn)建議，董事會(huì )辦公室及時(shí)整理，形成專(zhuān)題報告，向主要領(lǐng)導報告；“落實(shí)”是指將外部董事的意見(jiàn)建議逐條分解、拉條掛賬，明確責任部門(mén)、完成時(shí)限，并納入督辦進(jìn)行考核；“再報告”是指外部董事意見(jiàn)建議落實(shí)情況定期向外部董事再報告，進(jìn)一步聽(tīng)取意見(jiàn)建議。2020年，兵器工業(yè)集團先后整理報送8份關(guān)于外部董事調研、專(zhuān)題會(huì )議的報告，匯總整理外部董事意見(jiàn)建議80余條，總部相關(guān)部門(mén)和成員單位制定落實(shí)措施100余條。在此基礎上，向外部董事報送4份落實(shí)情況的報告，對外部董事提出的意見(jiàn)建議，基本做到了“件件有回聲、事事有落實(shí)”。 查看原文 |
